AML: Bijgewerkte EU-lijst van landen met een hoog risico: toevoegingen, verwijderingen?

De Europese Commissie heeft haar lijst van landen en rechtsgebieden die worden beschouwd als een hoog risico op witwassen van geld en financiering van terrorisme te presenteren bijgewerkt (juni 2025).

Toegevoegde landen aan de lijst

De volgende landen zijn geïdentificeerd als landen met strategische tekortkomingen in hun nationale kader voor bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme:

• Algerije

• Angola

• Ivoorkust

• Kenia

• Laos

• Libanon

• Monaco

• Namibië

• Nepal

• en Venezuela

Recent van de lijst verwijderd

De volgende landen hebben naar het oordeel van de Commissie voldoende vooruitgang geboekt om van de lijst te worden verwijderd:

• Barbados

• Gibraltar

• Jamaica

• Panama

• de Filipijnen

• Senegal

• Oeganda

• en de Verenigde Arabische Emiraten

Evaluatieproces en regelgevend kader

De wijzigingen zijn gebaseerd op het werk van de Financial Action Task Force (FATF),.Als stichtend lid volgt de Commissie de inspanningen van landen bij de uitvoering van de door de FATF voorgestelde actieplannen nauwlettend.

De herziene lijst is ingevoerd via een gedelegeerde verordening. Bij gebrek aan bezwaar van het Europees Parlement en de Raad, is deze gepubliceerd en treedt hij in werking begin augustus.

Volgende stap voor het einde van het jaar

De Commissie heeft onlangs ook een wijziging van deze gedelegeerde verordening ingevoerd en verbindt zich ertoe om vóór het einde van het jaar het onderzoek naar derde landen af te ronden die niet zijn geïdentificeerd,

> als onderwerp van oproepen tot actie of verhoogde monitoring door de FATF,

> maar waarvan het lidmaatschap van deze internationale normalisatie-instelling is opgeschort.

De afronding van deze herzieningen zal de Commissie in staat stellen een weloverwogen beslissing te nemen om te bepalen of het nodig is om haar lijst van landen met tekortkomingen op het gebied van WMG/FT te wijzigen.

Documenten en links

Laatste versie van de lijst van hoog-risico derde landen

Wat de EU doet aan witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering

Thematische EU AML pagina

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at international level

​