Een nieuwe tool voor de CFI : focus op Go AML

Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie.

​goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) en speciaal bedoeld is voor financiële inlichtingen cellen, FIUs (Financial Intelligence Unit) dus.

Voordelen

De toepassing biedt niet alleen specifieke voordelen voor de CFI (bijv. een efficiënte werking), maar ook voor de melders (d.w.z. entiteiten die onderworpen zijn aan de wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld) biedt goAML vooruitgang:

• deze technologie maakt immers met een modern en een gebruiksvriendelijk webportal efficiëntere meldingen van verdachte transacties en feiten mogelijk via een eenvoudig webformulier, een xml upload en een webservice;
• het messageboard, zorgt dan weer voor een effectievere communicatie tussen alle betrokken partijen;
• je kunt je algemene contactgegevens en contactpersonen vrij eenvoudig wijzigen.

De CFI verbindt zich ertoe om de gebruikers de komende maanden de nodige opleidingen en documentatie te bezorgen en over verdere ontwikkelingen te communiceren.

Meer info GO AML (Engelse)

The goAML application is part of the goPortfolio software products that are developed and actively maintained by the Software Products for Member States (SPMS). The goPortfolio is a set of innovative evidence-based models and software products designed to assist Member States in the fight against Money laundering, terrorist financing and organized crime.

The SPMS which is part of the Enterprise Application Centre in Vienna (EAC-VN), has developed advanced evidence-based models and innovative software products to Member States within the thematic areas of the UNODC substantive mandates of countering corruption, illicit drugs control and transnational organized crime, significantly enhancing the ability of Member States to fulfill their mandates.

Upon request and in close collaboration with UN Secretariat substantive units and User Communities, SPMS develops effective, sustainable and accessible IT solutions and make them available to key government institutions of Member States, under the umbrella of the digital transformation agenda of the Secretary General. These institutions cover, among others, legal affairs, trade and development, environment, human settlements, human rights, protection and assistance of refugees, and humanitarian aid.

• Reports
• Description
• Approach and Benefits

Bron : CFI - UNO, mei 2023