Gevolgen van de Covid-19 crisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Met deze nota wil de CFI de melders sensibiliseren voor de effecten op korte termijn van de huidige situatie op de criminaliteitsvormen onderliggend aan witwassen, die zich vooral situeren op het vlak van oplichting. Uit de studies van internationale organisaties en de analyse van de eigen dossiers heeft de CFI een aantal concrete typologieën geïdentificeerd die de melders mogelijk kunnen helpen om deze vormen van oplichting te detecteren en daarna via meldingen de huidige analyse bij te stellen.

De huidige crisis als gevolg van het uitbreken van de wereldwijde Covid-19 pandemie stelt onze samenleving voor ongekende uitdagingen.

De nationale overheden hebben als belangrijkste prioriteit het onder controle krijgen van de situatie op medisch vlak, maar proberen daarnaast ook de omvang en de gevolgen van de economische crisis zoveel mogelijk te beperken.

Hoewel de huidige situatie geen precedent kent, hebben kleinere crisissen in het verleden aangetoond dat criminelen onder het motto “never waste a good crisis” zeer snel kunnen inspelen op veranderende en extreme economische omstandigheden.

Volgens rapporten van Europol, Interpol en de FATF hebben criminele organisaties op internationaal vlak al gebruik gemaakt van de Coronacrisis om hun bestaande modi operandi aan te passen of om nieuwe criminele activiteiten te ontwikkelen.

Bron : CFI, 6 april 2020 - Mededeling COVID-19