Reglementering, de goede praktijken en de trends op het vlak van AML/CFT: focus op de PPP’s, de grijze lijst van de FATF en de evolutie van de AML-vragenlijst

In het kader van haar toezichts opdracht inzake AML/CFT informeert de FSMA u geregeld over de geldende wettelijke en reglementaire verplichtingen voor de onderworpen entiteiten, en over de publicaties die nuttig zijn als AMLCO.

In de recent nieuwsbrief gaat de FSMA dieper in op het begrip ‘politiek prominente personen (PPP’s)’ om nader te definiëren wie die personen zijn, en om u te herinneren aan uw specifieke waakzaamheidsverplichtingen ten aanzien van die klanten. Aarzel niet om de FATF-richtsnoereninzake PPP’s te raadplegen

De FSMA acht het ook nuttig u nogmaals te wijzen op de publicaties van de CFI over de nationale risicoanalyses‘witwassen van geld’, ‘terrorismefinanciering’ en ‘financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens’ (ML/FT/PF).

In de rubriek ‘Varia’ besteedt de FSMA onder meer aandacht aan de evolutie van de grijze lijst van de FATF en aan de evolutie van de AML-vragenlijst onder de nieuwe Europese reglementering.