Update 2 Mededeling Covid-19

Welke zijn de gevolgen van de Covid-19 crisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ?

De CFI publiceerde op 6, 27 april 2020 en in augustus 2020 mededelingen op haar website om te waarschuwen voor de gevolgen van de COVID-19 crisis op het witwassen van geld. Intussen zijn de economische en sociale gevolgen van de crisis duidelijker geworden en tekenen er zich ook op het vlak van witwassen een aantal trends af die niet los te koppelen zijn van de huidige sociale en economische toestand.

Met deze nota wil de CFI een beeld vormen van deze trends en een evaluatie maken van de eerdere waarschuwingen aan de hand van recente dossiers, info van partnerdiensten en open bronnen. De bedoeling is om de melders te ondersteunen in de detectie van verdachte verrichtingen en op basis van de resulterende meldingen de huidige analyse in de toekomst te kunnen verfijnen of bijstellen.

Het mag duidelijk zijn dat geen van de besproken criminaliteitsvormen en witwastechnieken nieuw is of een rechtstreeks gevolg is van de COVID-19 crisis. Het is echter wel zo dat het huidige klimaat van economische crisis deze fenomenen sterk in de hand werkt en de natuurlijke controlereflexen enigszins onderdrukt. Het is voor economische actoren verleidelijk om weinig kritisch te zijn voor ondernemingen en ondernemers die ondanks de economische malaise in bepaalde sectoren opstarten of er in slagen het hoofd boven water te houden. Deze terechte economische bezorgdheden zouden moeten samengaan met een verhoogde waakzaamheid voor criminele inmenging, aangezien het risico op witwassen omwille van de huidige crisis zelden zo hoog was.

Bron: Cel voor Financiële Informatieverwerking