Asset Recovery - the role of FIUS

​De CFI heeft meegewerkt aan het opstellen van een pertinent document bij het proces voor de ontneming van vermogensbestanddelen op nationaal en internationaal vlak.

​Deze samenvatting bevat belangrijke lessen, beste praktijken en representatieve casussen bedoeld om de rol van FIE’s bij het proces voor de ontneming van vermogensbestanddelen op nationaal en internationaal vlak te versterken.

De informatie zou moeten bijdragen tot het opstellen van nationale strategieën en bevorderlijk moeten zijn voor doeltreffende samenwerking tussen FIE’s, wetshandhaving, gerechtelijke overheden en bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen.​

This report (only in ENG) contains :

• An overview of jurisdictions’ solutions and models of the FIU’s role and how they correspond to the number of compelling asset recovery cases
• Available high-level data analysis of the current asset recovery process situation in different world regions
• Best practices on domestic and international asset recovery cooperation where FIUs were involved An overview of different data types FIUs have access to
• How the information is requested/received by FIUs
• How it corresponds to the number of successful asset recovery cases and an overview of FIUs’ best practices
  
  

Bron : CFI, nieuws, 15 mei 2022