Trap niet in de val van deze frauduleuze tradingplatformen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vestigt opnieuw de aandacht op het fenomeen van de frauduleuze tradingplatformen en de gevaren ervan. Zij tieren welig op het internet. Ze proberen beleggers te lokken met beloftes van snelle en gemakkelijke winst. Hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak zijn het niet meer dan geavanceerde fraudepogingen die beleggers met enorme verliezen opzadelen.

Hoe werkt een frauduleus tradingplatform? (schema)

1. Contacteren: Fraudeurs gebruiken verschillende technieken om hun slachtoffers te contacteren: een vals persartikel waarin sprake is van een beroemdheid, een website om slachtoffers te ‘ronselen’, een vals account op sociale media of op een datingapp, of zelfs een ’verloren’ bericht (SMS, Whatsapp, …). In al die gevallen probeert het platform beleggers te lokken met de belofte dat ze op erg korte tijd een zeer hoog rendement kunnen behalen, vaak veel hoger dan de realistische winstmogelijkheden.
2. Inschrijven: Geïnteresseerde beleggers schrijven in op het platform en storten geld op hun tradingrekening. Doorgaans beginnen de beleggers met een relatief klein bedrag (bv. 250 euro). Soms stellen de fraudeurs voor om hun slachtoffers te helpen door hun scherm op afstand over te nemen zodat ze bepaalde stortingen kunnen verrichten in hun plaats, wat hen echter ook in staat stelt om bv. virussen of spyware te downloaden.
3. Manipuleren en druk opvoeren: zodra het slachtoffer geld heeft gestort, manipuleert het platform de transacties om zo de indruk te wekken dat er forse winst wordt geboekt. Die winst is fictief en de bedragen worden in werkelijkheid niet echt geïnvesteerd. De fraudeurs zetten hun slachtoffers dan onder druk om meer geld te storten (herhaalde oproepen, aanbiedingen van beperkte duur, bedreigingen, ...).
4. Geld ophalen blijkt onmogelijk: soms kan eenmalig een klein bedrag worden opgehaald, om zo het vertrouwen van de slachtoffers te winnen. Wil de belegger echter een groter bedrag opnemen, dan zoeken de fraudeurs allerlei excuses om geen geld te moeten terugbetalen (hoge kosten, te betalen taksen, ...). Uiteindelijk zal het frauduleuze platform verdwijnen, samen met het geld van de beleggers.

De FSMA waarschuwt vandaag voor verschillende websites die recent zijn opgedoken.

De FSMA stelt vast dat de volgende websites de consumenten in contact brachten met frauduleuze tradingplatformen:

• Bitcoin Avage 500 (www.bitcoinavage500.com);
• Gas 4.0 Alrex/Gas Alrex Ai (https://the-official-website.net/gas-4-0-alrex/; https://www.btcrevolution.cloud/);
• Trade 7.0 sprix (https://techtonicterritory.com/; https://www.innovateinfinityisland.com/; https://innovativeideasisle.com/; https://www.aquamarinespasauna.com/index.html).

De FSMA raadt ten zeerste af om in te gaan op de aanbiedingen van die tradingplatformen:

• 24era (https://24era.com/);
• Abyss World Asset (https://www.abyss-world-asset.com/);
• Antbit (www.antbitx.cc);
• Axys Global (https://axysglobal.cc/; axysglobal.ltd);
• Bit4eu (https://bit4eu.co/; bit4eu.io ; https://bit4eu.cc/);
• Bit-wise (https://www.bit-wise.co/);
• Coineuro Cap (https://coineurocapital.co/);
• Delta24 (delta24.pro);
• Finkea (www.finkea.com);
• FX Tampa (https://www.fxtampa.net/; https://www.fxtampa.com);
• Globalconnect24 (https://www.globalconnect24.net/);
• High Forecast (https://www.hiforecast.com/; https://www.hiforecast.world/);
• Investment Peak ("https://investmentpeak.com/; http://www.investmentpeak1.com/; http://investment1peak.com);
• JPMreview (https://www.jpmreview.net/);
• Kucoine (www.kucoine.cc; www.kucoine.net);
• Main BTC (https://main-btc.dev/; https://main-btc.com/);
• Market2Trade (https://market2trade.com/);
• Market4Trade (www.mrk4trd.com);
• Market Rate AI (https://mrate-ai.com/);
• Oxtrades (https://oxtrades.com);
• Profit Gainer (www.profit-gainer.com; www.profit-gnr.com; www.finkanso.com);
• Profitmarkets (https://profitmarkets.org/);
• PrimeBanque (https://primebanque.com/);
• Robintrov (https://www.robintrov.com/; https://robintrov.io/);
• STEcapital (https://stecapital.cc/);
• SwissCoinCo (https://swisscoinco.com/);
• tipo-group.com, Trading-Wave, Trading-Waves Tipo group (https://clientzone.trading-wave.com/fr/login; https://trading-wave.com/);
• Trade101.ai (https://trade101.ai/);
• Trilophun Incoporations (https://trilophun.com/);
• Xtrader.Ca (www.xtrader.ca);
• Wavestrader (https://wavestrader.io/);
• WFM International (https://www.wfminternational.com/; https://wfminternational.vip/);
• ZZ Trading (https://zztrading.io/).

Ik ben opgelicht. Wat moet ik doen?

Meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude zijn te vinden op de pagina ‘Hoe fraude herkennen en voorkomen?‘ op de website van de FSMA. Bekijk ook de sensibiliseringsvideo’s.