Attention à ces nouvelles plateformes de trading frauduleuses

​L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) attire une nouvelle fois l’attention du public sur les dangers des plateformes de trading frauduleuses. Ces plateformes en ligne attirent les investisseurs avec des promesses de gains rapides et faciles. Derrière ces promesses se cachent cependant des escroqueries bien organisées qui peuvent entraîner des pertes financières importantes.

Comment fonctionne une plateforme de trading frauduleuse ?

Démarchage

Les escrocs utilisent plusieurs techniques pour entrer en contact avec leurs victimes potentielles :

• une fausse publicité utilisant l’image d’une personnalité connue ;
• un site web pour « recruter » des victimes ;
• un faux profil sur les réseaux sociaux ou sur une application de rencontre (Tinder, Bumble, Happn, …) ;
• un message envoyé soi-disant par erreur (SMS, WhatsApp, Telegram, …) ;
• un ajout à un groupe de trading (par exemple sur WhatsApp ou Telegram) ;
• une connaissance propose de vous parrainer pour une opportunité d’investissement alléchante.

Dans tous les cas, la plateforme tente d’appâter les investisseurs en leur promettant d’obtenir en un temps record des bénéfices très élevés, souvent bien supérieurs à tout rendement réaliste.

Inscription

Les investisseurs intéressés s'inscrivent sur la plateforme et déposent des fonds sur leur compte de trading. Ils commencent en général par verser une petite somme, 250 euros par exemple. Dans certains cas, les malfaiteurs proposent à leurs victimes de les aider en prenant le contrôle à distance de leur ordinateur afin de faire certains virements à leur place. Ils ont alors également la possibilité d’installer des virus ou des logiciels espions.

Manipulation et mise sous pression

Une fois le versement effectué par la victime, la plateforme va manipuler les transactions pour faire croire à des profits importants. Ces gains sont fictifs et les fonds ne sont pas réellement investis. Les fraudeurs mettent ensuite la pression sur leurs victimes pour qu’elles investissent encore plus d’argent : ils les appellent sans arrêt, leur proposent des offres limitées dans le temps auxquelles les investisseurs doivent réagir rapidement ou profèrent des menaces.

Retrait impossible

Pour mettre les victimes en confiance, les escrocs leur permettent parfois de faire plusieurs retraits. Cependant, quand l’investisseur souhaite retirer une somme plus importante, les fraudeurs trouvent toutes sortes de prétextes pour ne rien transférer (frais élevés, taxes à payer, …).

La FSMA a également remarqué que certaines plateformes fonctionnaient selon une structure pyramidale. Les investisseurs sont alors poussés à recruter d’autres personnes dont l’investissement permet de rémunérer les premiers investisseurs. Lorsqu’il devient impossible de recruter de nouveaux participants, la pyramide s’effondre.

Dans tous les cas, les plateformes frauduleuses disparaissent, emportant avec elles l’argent des investisseurs.​

La FSMA constate que les sites web suivants ont mis les consommateurs en contact avec des plateformes de trading frauduleuses :

• Blackrose Finbitnex (blackrosefinbitnex.com, blackrose-finbitnex.com, blackrosefinbitnexai.com) ;
• Dexlink, Repère Dexlink (repere-dexlink.com) ;
• FlandrexBit (flandrexbit.com) ;
• Fyronex Driftor GPT (fyronexdriftor-gpt.com, fyronexdriftor-gpt.net);
• Pagtrix AI (neo-profit-ai.com, pagtrixaiapp.com, quantum-ai-trading.nl, qumasai.org).

La FSMA déconseille vivement de donner suite aux offres de ces plateformes de trading :

• Blaxton (blaxtongroup.com, vc.blaxtongroup.com);
• Cyrosalnix (cyrosalnix.com);
• EQUITY T S PTY LTD (Clone) (equityts.com, live.faralloncapitalgroup.investments, wayatrading.com, wayatrading.trade);
• Fibovest (fibovest.com);
• Fintrionyx Capital (fintrionyx-capital.co, webtrader.fintrionyx-capital.cx);
• FTMX Global (ftmxglobal.com);
• Galveston Advisory (Clone) (galvestonadvisory.com);
• Glenstone Advisory (Clone) (glenstoneadvisory.com);
• Interactive Markets (interactive-market.net);
• London Bridge (londonbridge.ai);
• Luxenrise (luxenrise.com, trading.luxenrise.com);
• Monexahollding
• NeoWaySolution (neowaysolution.net);
• Picktan Capital (Clone) (picktancapital.com);
• Primeber Group (primebergroup.com);
• ProTradeAlliance (protradealliance.com);
• Quantoria Markets (quantoria-markets.net);
• Richmond Terrace Capital (Clone) (richmondterracecapital.com);
• Signal-Markets (signal-markets.com);
• TheAdvisorSynergy (theadvisorsynergy.com).

La FSMA a ajouté ces entités à la liste des plateformes frauduleuses. Attention, cette liste n’est pas exhaustive, mais est adaptée régulièrement. Si vous souhaitez vérifier qu’une société dispose des autorisations nécessaires pour proposer des produits et services financiers, consultez la page « Vérifiez votre fournisseur ». En cas de doute, contactez la FSMA.