Utilisation frauduleuse de l’identité de la CTIF

La CTIF attire l’attention au public que son nom est actuellement utilisé illégalement, vraisemblablement dans l'intention de commettre une fraude (phishing).

La CTIF a été informée d'un e-mail envoyé en son nom concernant une soi-disant "enquête pénale".

L’e-mail provenait d’une adresse "@ctif-cfi.com".

Le CTIF n'utilise que des adresses e-mail se terminant par .be et jamais par .com ou .org.

La CTIF vous recommande de vérifier attentivement l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail et de ne pas cliquer sur un lien dans l'e-mail si vous ne connaissez pas l'adresse ou si elle vous semble suspecte. En cas de doute, vous pouvez contacter la CTIF pour vérifier l'authenticité du courrier.

Quick Links (liens externes)

• Loi du 18 septembre 2017
• Lignes directrices destinées aux entités assujetties
• Déclaration en ligne
• Formulaire de déclaration
• Qualité des déclarations
• Recommandations du GAFI
• Législation européenne
• Rapports annuels
• Typologies
• COVID
• Sanctions finanicères (Trésorerie)
• Pays à haut risque (Trésorerie)
• Emplois
• Actualités

Source : CTIF, Janvier 2023

Sur le phishing, voyez safeonweb, le phishing n'a de constant que sa persistance

En 2022, 6 millions de messages ont été envoyés à suspect@safeonweb.be (4,5 millions en 2021). Cela représente près de 16 500 messages par jour (12 300 en 2021). Suspect@safeonweb.be est bien connu de la population. Safeonweb a ainsi ainsi pu bloquer 664 250 url uniques et 76 151 domaines uniques.