Standaarden en Ethiek

Filter

Bericht IREFI 2020/07: "Best Estimate" - Overmaking van / toegang tot werkdocumenten van de erkend revisor

doorIBR-IREle 18 Sep 2020, om 08:04

In het kader van de gesprekken tussen het IREFI en de Nationale Bank van België (de NBB) omtrent de medewerking aan het prudentieel toezicht van de “Best Estimate” is gebleken dat, in bepaalde omstandigheden, de NBB een kopie/toegang zou wensen te krijgen van/tot bepaalde werkdocumenten met betrekking tot de specifieke werkzaamheden van de erkend revisor op dit gebied. De Bestuursraad van het IREFI heeft een...

IREFIerkend revisorwerkdocumenten

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

doorIBR-IREle 02 Sep 2020, om 09:28

De wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020. Deze wet beoogt de omzetting van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849...

Antiwitwassen van geldterrorismefinanciering

Openbare raadpleging : opdracht van de bedrijfsrevisor - inbreng in natura en quasi-inbreng (ontwerp van norm)

doorIBR-IREle 15 Juin 2020, om 06:55

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng ter openbare raapleging voor. Deze openbare raadpleging zal eindigen op 15 augustus 2020. Het IBR werkt...

Bedrijfsrevisoreninbreng in naturaontwerp van normquasi-inbreng

Gevolgen van de coronacrisis op het gebied van witwassen van geld en financiering van terrorisme

doorAxelle DEKEYSER and Tom Kloeckle 24 Avril 2020, om 15:25

De CFI heeft een nota gepubliceerd rond de gevolgen van de coronacrisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: https://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/covid19nl.pdf Criminelen passen zich heel snel aan de extreme en veranderende economische omstandigheden. Ze grijpen dan ook elke kans om de crisis te misbruiken door hun bestaande werkwijze aan te passen of nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. De CFI waarschuwt alle meldingsplichtigen om elk...

Antiwitwassen van geldCoronavirusCoronavirusCoronavirusCoronavirusFinanciering van terrorismeTerrorismecovid-19

Gemeenschappelijke controlenorm IAB-IBR

doorTom Kloeckle 09 Janvier 2019, om 15:17

Wij verwijzen naar onze mededeling van 21 december 2018 waarbij wij u in kennis stelden van het feit dat de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) voor wat het IAB betreft zijn gunstig advies en voor wat het IBR betreft zijn goedkeuring gegeven heeft met betrekking het ontwerp van gemeenschappelijke controlenorm. Zoals reeds werd meegedeeld, zal dit ontwerp zowel voor externe accountants als voor...

Controlenorm IAB-IBREconomische beroepenGemeenschappelijke controlenormHoge raad voor de economische beroepenKMO

Vier personen toegevoegd op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

doorStéphane Debremaekerle 13 Oct 2017, om 15:12

Het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme is op 12 oktober 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voegt vier personen...

Bevriezen van tegoeden en financiële middelenFOD FinanciënNationale lijstTerrorismeVN-Veiligheidsraad

Nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

doorAxelle DEKEYSERle 06 Oct 2017, om 14:09

De nieuwe antiwitwaswet die op 18 september 2017 werd goedgekeurd, verscheen op 6 oktober 2017 in het Belgisch Staatsblad. De tekst zet de vierde antiwitwasrichtlijn, die de Europese Unie op 20 mei 2015 heeft goedgekeurd, om in Belgisch recht. Deze wet – die 192 artikels telt – is geen loutere wijziging. Die vervangt de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van...

AntiwitwasAntiwitwasrichtlijnBelgisch staatsbladRisicogebaseerde benadering

Jaarverslag CFI: uitgebreide analyse

doorStéphane Debremaekerle 24 Août 2017, om 14:47

Onlangs vestigden we uw aandacht op het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Na analyse hebben we een reeks sterke punten, trends en andere kwalificatieve en kwantitatieve statistieken opgemerkt in het 23ste activiteitenverslag van de CFI. Werkwijze In de eerste plaats focussen we op het aantal meldingen aan de CFI: wie doet melding, waarover en hoeveel dossiers werden doorgemeld? De CFI geeft de...

Activiteitenverslag CFIAntiwitwasCFI

Overzicht van alle recente ontwikkelingen op gebied van antiwitwas

28 Juillet 2017, om 12:24

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme komt in het nieuws regelmatig aan bod. De laatste tijd werden namelijk veel documenten gepubliceerd op dat gebied, die wij graag onder uw aandacht brengen. Toegegeven: de meeste kent u allicht al, ofwel omdat u ze gewoon bent (de publicatie ervan wordt elk jaar geanalyseerd) ofwel omdat we de ontwikkelingen op de voet...

AntiwitwasAntiwitwasrichtlijnCFIGAFIOESO

Toevoeging van 158 personen op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

doorStéphane Debremaekerle 07 Juillet 2017, om 16:05

Vandaag verscheen het koninklijk besluit (KB) van 3 juli 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voegt 158 personen toe op de nationale...

Bevriezen van tegoeden en financiële middelenFOD FinanciënNationale lijstTerrorismeVN-Veiligheidsraad

Nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme telt 36 namen

doorStéphane Debremaekerle 06 Février 2017, om 15:30

Het koninklijk besluit van 3 november 2016 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme voegt vijftien personen toe aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden...

Bevriezen van tegoeden en financiële middelenFod economieMeldingNationale lijstTerrorisme

Emmanuel Degrève

Roger Lassaux

Robin Messiaen

Jan Tuerlinckx

Francis Adyns

Gerd D. Goyvaerts