LBC/FT: liste européenne des pays à haut risque - mise à jour: ajouts, retraits ?

La Commission européenne a mis à jour sa liste de pays et de juridictions considérés comme présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (juin 2025).

Pays ajoutés sur la liste

Les pays suivants ont été identifiés comme présentant des faiblesses stratégiques dans leur cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

• Algérie

• Angola

• Côte d’Ivoire

• Kenya

• Laos

• Liban

• Monaco

• Namibie

• Népal

• et le Venezuela

Pays retirés de la liste

Les pays suivants ont été jugés avoir fait suffisamment de progrès pour être retirés de la liste :

• Barbade

• Gibraltar

• Jamaïque

• Panama

• les Philippines

• Sénégal

• Ouganda

• et les Émirats arabes unis

Processus d'évaluation et cadre réglementaire

Les modifications sont fondées sur les travaux du Groupe d’action financière (GAFI), organisme international chargé de fixer les normes en matière de LBC/FT. En tant que membre fondateur, la Commission suit de près les efforts des pays dans l'application des plans d'action proposés par le GAFI.

La liste révisée a été introduite par voie de règlement délégué. En l’absence d’objection du Parlement européen et du Conseil, celui-ci a été publié et entrera en vigueur début août.

Etape à venir pour la fin de l’année

La Commission a également récemment introduit une modification de ce règlement délégué, s’engageant à conclure d’ici la fin de l’année l’examen des pays tiers qui ne sont pas identifiés,

> comme faisant l’objet d’appels à l’action ou d’une surveillance accrue de la part du GAFI,

> mais dont l’adhésion à cet organisme international de normalisation est suspendue.

La conclusion de ces réexamens permettra à la Commission de prendre une décision éclairée pour déterminer s’il est nécessaire de modifier sa liste de pays présentant des défaillances en matière de matière de LBC/FT.

Documents et liens

Latest version of the list of high-risk third countries

What the EU is doing on anti‑money laundering and countering the financing of terrorism

Page thématique EU LBC/FT

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at international level

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