Plateformes de trading frauduleuses: comment les fraudeurs obtiennent vos données ?

La plupart des arnaques à l’investissement commencent sur les réseaux sociaux. On y trouve en effet un grand nombre de publicités promettant monts et merveilles à ceux qui tenteraient leur chance. Ces publicités redirigent vers un site web qui vante les mérites d’un service très intéressant : une plateforme de trading, un logiciel (intelligence artificielle), une formation, … permettant de devenir riche rapidement et sans risque ! Pour cela, il suffit de remplir le formulaire de contact.

Voici ce qui risque de se passer si vous vous inscrivez :

  1. Quelques minutes plus tard, vous êtes appelé par un « expert » ;
  2. La personne au bout du fil vous rassure et vous guide à travers les différentes étapes de paiement ;
  3. Vous êtes ensuite mis en contact avec un « trader » qui vous aide à créer un compte sur une plateforme de trading en ligne ;
  4. Ce « trader » tente alors de créer un lien de confiance afin de vous inciter à investir toujours plus;
  5. Vous voyez vos gains augmenter rapidement et la plateforme a l’air très professionnelle ;
  6. Tout semble parfait. Vous réussissez même à récupérer une partie de vos gains ;
  7. Lors des prochains retraits, des problèmes inattendus feront surface. Vous devrez payer des « taxes » imprévues, auxquelles s’ajoutent d’autres frais… Encore et encore ;
  8. Vous commencez à douter de la légitimité de cette plateforme et faites part de vos inquiétudes à ce soi-disant « trader » ;
  9. À partir de ce moment-là, le ton change et votre interlocuteur devient menaçant ;
  10. Vous n’arrivez plus à le contacter, ou pire encore, un harcèlement quotidien va se mettre en place ;
  11. Au final, vous ne récupérerez jamais le total de la somme investie.

Points d'attention

La FSMA a constaté que des victimes de plateformes frauduleuses de trading avaient entré leurs données de contact sur les sites suivants :

  • Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/)
  • Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com; https://bit-indexai.com; https://the-bitcoin360-ai.com; https://bitcoin-360-ai.org)
  • Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app; https://bitcoin-bot-pro.com)
  • BitiCodes (https://biticodes.com; https://the-biticodes.com; https://biticodes-app.com)
  • Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com; https://bitindexprime.org; https://bitindexprime.com; https://bit-indexprime.app; https://bit-indexprime.com; https://thebitindex-prime-app.com; https://thebitindex-prime.com)
  • BitIQ (https://bitiq.app; https://bit-iq.co; https://bitiq.org; https://bitqt-app.net; https://bitiq.live; https://bitiqapp.com)
  • Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)
  • Granimator (http://granimator.live)
  • Immediate Connect (https://immediateconnect.net; https://immediate-connect.app; https://immediateconnect.ai)
  • Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com ; https://immediate-momentum.io)
  • Markets trends education (https://markettrends.education)
  • Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com; https://oil-profit.app)
  • Professor PIPS (https://professorpips.academy)
  • ProMarket (https://promarket.academy)
  • Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com)
  • Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app)
  • University4Traders (https://university4traders.com)

Pour plus d’informations, voyez notre schéma « Fraude à l’investissement : le scénario « classique » », ainsi que la page « Comment reconnaître et éviter les fraudes ». Visionnez également les vidéos de sensibilisation.

Vous pensez être victime ?

N’hésitez pas à contacter directement la FSMA via son formulaire de contact pour les consommateurs. La FSMA vous conseille également de porter plainte auprès de la police locale ou auprès des autorités judiciaires.

Mots clés

Articles recommandés

La prime d’innovation : une récompense pour les travailleurs innovants

​États-Unis : la trahison de la classe ouvrière par les élites.

Transitions écologique et numérique - financement de la recherche et de l’innovation