Conséquences du Covid en matière de blanchiment de capitaux - Update 2 communication

Les 6 et 27 avril 2020, la CTIF a publié sur son site deux communications destinées à avertir des conséquences de la crise du Covid-19 en matière de blanchiment de capitaux. Depuis, les conséquences économiques et sociales de la crise apparaissent plus clairement et un certain nombre de tendances se dessinant en matière de blanchiment ne peuvent être dissociées de la situation économique et sociale actuelle.

Au travers de la présence note, la CTIF a pour objectif de dresser un aperçu de ces tendances et d’évaluer les précédents avertissements à la lumière des dossiers récents, des informations de services partenaires et des sources ouvertes. Le but poursuivi est d’aider les déclarants dans la détection des opérations suspectes et, sur la base des déclarations de soupçons qui en résulteront, affiner ou compléter à l’avenir l’analyse actuelle.

Source : Cellule de Traitement des Informations Financières