Plateformes de trading frauduleuses: comment les fraudeurs obtiennent vos données ?

La plupart des arnaques à l’investissement commencent sur les réseaux sociaux. On y trouve en effet un grand nombre de publicités promettant monts et merveilles à ceux qui tenteraient leur chance. Ces publicités redirigent vers un site web qui vante les mérites d’un service très intéressant : une plateforme de trading, un logiciel (intelligence artificielle), une formation, … permettant de devenir riche rapidement et sans risque ! Pour cela, il suffit de remplir le formulaire de contact.

Voici ce qui risque de se passer si vous vous inscrivez :

1. Quelques minutes plus tard, vous êtes appelé par un « expert » ;
2. La personne au bout du fil vous rassure et vous guide à travers les différentes étapes de paiement ;
3. Vous êtes ensuite mis en contact avec un « trader » qui vous aide à créer un compte sur une plateforme de trading en ligne ;
4. Ce « trader » tente alors de créer un lien de confiance afin de vous inciter à investir toujours plus;
5. Vous voyez vos gains augmenter rapidement et la plateforme a l’air très professionnelle ;
6. Tout semble parfait. Vous réussissez même à récupérer une partie de vos gains ;
7. Lors des prochains retraits, des problèmes inattendus feront surface. Vous devrez payer des « taxes » imprévues, auxquelles s’ajoutent d’autres frais… Encore et encore ;
8. Vous commencez à douter de la légitimité de cette plateforme et faites part de vos inquiétudes à ce soi-disant « trader » ;
9. À partir de ce moment-là, le ton change et votre interlocuteur devient menaçant ;
10. Vous n’arrivez plus à le contacter, ou pire encore, un harcèlement quotidien va se mettre en place ;
11. Au final, vous ne récupérerez jamais le total de la somme investie.

Points d'attention

La FSMA a constaté que des victimes de plateformes frauduleuses de trading avaient entré leurs données de contact sur les sites suivants :

• Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/)
• Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com; https://bit-indexai.com; https://the-bitcoin360-ai.com; https://bitcoin-360-ai.org)
• Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app; https://bitcoin-bot-pro.com)
• BitiCodes (https://biticodes.com; https://the-biticodes.com; https://biticodes-app.com)
• Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com; https://bitindexprime.org; https://bitindexprime.com; https://bit-indexprime.app; https://bit-indexprime.com; https://thebitindex-prime-app.com; https://thebitindex-prime.com)
• BitIQ (https://bitiq.app; https://bit-iq.co; https://bitiq.org; https://bitqt-app.net; https://bitiq.live; https://bitiqapp.com)
• Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)
• Granimator (http://granimator.live)
• Immediate Connect (https://immediateconnect.net; https://immediate-connect.app; https://immediateconnect.ai)
• Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com ; https://immediate-momentum.io)
• Markets trends education (https://markettrends.education)
• Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com; https://oil-profit.app)
• Professor PIPS (https://professorpips.academy)
• ProMarket (https://promarket.academy)
• Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com)
• Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app)
• University4Traders (https://university4traders.com)

Pour plus d’informations, voyez notre schéma « Fraude à l’investissement : le scénario « classique » », ainsi que la page « Comment reconnaître et éviter les fraudes ». Visionnez également les vidéos de sensibilisation.

Vous pensez être victime ?

N’hésitez pas à contacter directement la FSMA via son formulaire de contact pour les consommateurs. La FSMA vous conseille également de porter plainte auprès de la police locale ou auprès des autorités judiciaires.