De dialoog te vergemakkelijken ...

Deze brochure is een marketingtool die u als bedrijfsrevisor zal helpen in uw besprekingen met uw cliënten. De brochure zal hen wegwijs maken in de rol van de bedrijfsrevisor in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en tegen de financiering van terrorisme. Het doel is om de dialoog te vergemakkelijken door uw cliënten in algemene termen te informeren over de verplichtingen waaraan u gebonden bent op grond van de wet van 18 september 2017 (antiwitwaswet).

Inhoud

De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld

1. Onderwerping van de bedrijfsrevisor aan de antiwitwaswetgeving
2. De verplichting tot identificatie
   a. Identificatie van de cliënt, lasthebber en uiteindelijke begunstigden
   b. Identificatie van atypische verrichtingen
3. De meldingsplicht aan de CFI

De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld

DOWNLOAD

Ook beschikbaar in bijlage

Bron : IBR